ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente.

2) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234, inciso 1) de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30/06/19.

3) Consideración del destino del resultado del Ejercicio.

4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5) Consideración sobre las remuneraciones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, por el Ejercicio cerrado el 30/06/2019. 6) Elección de dos (2) Directores Titulares, por acciones de Clase A, en reemplazo de los Señores Elvio Pedro Meolans y Rubén Darío Echavarri, por terminación de mandatos.

7) Elección de un (1) Director Titular, por acciones de Clase B, en reemplazo del Sr. Silvio Celestino Sacchi, por terminación de mandato.

8) Elección de un (1) Director Suplente, por acciones de Clase A, en reemplazo del Sr. Luis María Pochettino.

9) Elección de un (1) Director Suplente, por acciones de Clase B, en reemplazo del Sr. Adolfo Valentín Ferrero, por terminación de mandato.

10) Elección de tres (3) Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora, en reemplazo de: C.P.N. Omar Alfredo Seculini; C.P.N. José María Farré y C.P.N. Diego Luis Giménez, por terminación de mandatos.

11) Elección de tres (3) Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, en reemplazo de: C.P.N. Uriel Silvestre Nicola; C.P.N. Vanina Lorena Meolans y C.P.N. Luis Pablo Tibaldo, por terminación de mandatos.

RUBÉN DARÍO ECHAVARRI - SECRETARIO

ELVIO PEDRO MEOLANS - PRESIDENTE